登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
证券代码：002219 证券简称： 公告编号：2024-088
新里程健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
本报告期内，经营产生的归属于上市公司股东的净利润（不含股权激励摊销费用）为20,267,220.60元。
年初至报告期内，经营产生的归属于上市公司股东的净利润（不含股权激励摊销费用）为127,354,285.33元。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）公司回购股份具体情况
公司于2024年8月1日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，于2024年8月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》。为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次股份回购后拟全部用于减少注册资本，具体内容详见公司分别于2024年8月2日、2024年8月20日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份并减资注销的方案》（公告编号：2024-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-070）。
根据本次回购方案，公司自股东大会审议通过之日起3个月内使用自有资金人民币不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）通过集中竞价交易方式以不超过2.74元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，预计回购股份数量约为18,248,175股至36,496,350股，约占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.07%，回购的股份将用于注销以减少注册资本。具体回购资金总额和数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额和股份数量为准。
截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为5,607,000股，占公司目前总股本的0.1645%，最高成交价为1.80元/股，最低成交价为1.76元/股，成交总金额10,017,709.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。具体内容详见公司于2024年10月9日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-079）。
公司于2024年10月21日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量4,320,000股，占公司目前总股本的0.1267%，最高成交价为2.48元/股，最低成交价为2.45元/股，成交总金额10,662,758.00元（不含交易费用）。
截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为9,927,000股，占公司目前总股本的0.2913%，最高成交价为2.48元/股，最低成交价为1.76元/股，成交总金额20,680,467.00元（不含交易费用）。
（二）其他说明
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：林杨林 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：张磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林杨林 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：张磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
新里程健康科技集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-086
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年10月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司2024年10月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-087
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2024年10月18日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年10月24日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2024年10月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司监事会